泰国第五大金融机构大城银行已经选择NICE Actimize解决方案，用以改造其反洗钱合规和案件管理平台。为了更加有效地满足监管机构的需求，为不断增长的客户群提供支持，大城银行将实施NICE Actimize最近推出的可疑活动监测（SAM9）解决方案以及Actimize ActOne解决方案，Actimize ActOne解决方案是一个利用智能自动化的调查管理系统，将作为金融机构的下一代警报和案件管理平台。
大城银行集团的核心理念是建立在良好管理的基础上，坚定地致力于打击洗钱和金融犯罪行为。NICE Actimize解决方案使用智能自动化和强有力的案例管理方法，旨在丰富我们的反洗钱措施，并加强我们打击恐怖主义筹资活动的方案，”大城银行首席合规主管Saeng.Wanichwatphibun表示。“由于NICE Actimize解决方案超越了传统的基于规则的控制，增加了机器学习和机器人技术，可以减少误报和加速调查，我们相信，它们将有助于我们更加高效地打击金融犯罪。”
“NICE Actimize在东南亚的重要实践表明了我们端到端产品的实力和可及性。”NICEActimize总裁Joe Friscia表示，“我们看到，全球范围内，主要的大型机构都在采用我们的人工智能反洗钱和案件管理解决方案。我们的反洗钱和ActOne解决方案结合使用，可以提供更高的准确性和生产率，提高投资回报，并为支持监管机构的要求提供了清晰的路径。”
NICE Actimize最新版本的可疑活动监测（SAM）解决方案，结合了机器学习分析与机器人流程自动化，无需再花费大量人力手动收集数据，提高了团队生产力，并将单个警报的调查时间缩短了70%。新推出的可疑活动监测解决方案首次将NICE Actimize 的自主金融犯罪管理创新理念引入反洗钱范畴。
关于大城银行
以资产、贷款和存款规模为衡量标准，大城银行是泰国第五大金融集团，也是泰国5家国内具有系统重要性的银行（D-SIBs）之一，在泰国拥有74年的历史。大城银行是三菱UFJ金融集团（MUFG）的战略成员，该集团是日本最大的金融集团，也是世界上最大的金融机构之一。大城银行通过701家分支机构（664家银行分行和37家汽车业务分支机构）和遍布泰国全国的34000多个服务网点，为个人消费者、中小企业和大型企业提供全方位的银行、消费金融、投资、资产管理和其他金融产品和服务。大城银行集团是泰国最大的信用卡发行商，其投资组合包括870万张信用卡、销售融资和个人贷款账户；大城银行集团旗下公司还包括：泰国国内主要的汽车融资服务提供商（大城汽车）；泰国国内增长最快的资产管理公司（大城资产管理公司）；以及小额信贷的翘楚（泰国Ngern Tid Lor金融服务公司）。
大城银行始终致力于最高水平的诚信经营。所有大城银行集团公司都获得了私营部门集体行动联盟（CAC）的认证，与业内同行和利益相关方合作，对腐败采取零容忍的态度。
