2019年4月22号，全球反洗钱知名厂商Nice Actimize在上海胜蓝软件举办了为期四天的培训。作为胜蓝软件反洗钱team的一员，很荣幸参与了本次的培训。培训时间虽然短暂，但回顾这次培训，不禁觉得感悟很多，收获满满。
Actimzie参与本次培训的讲师是有着丰富经验的售前工程师、项目实施总监以及全球客户服务支持的工程师。在这四天的培训中，他们分别从不同的产品模块进行讲解，内容涉及产品底层架构，从数据的抓取、整合加工、流式处理、触发规则、以及警报捕获这一系列端到端操作进行了详细精彩的讲解和耐心细致的答疑。在此期间, WLF（黑名单扫描）产品也同样给我带来了很多的收获和感悟。
我们知道，针对违反制裁的处罚在数量和规模上越来越大，因此一个全面的制裁筛选方案具有至关重要的作用。而WLF不仅能从筛选处于制裁之中的交易和客户，同时也能识别出政治敏感人物，避免与受到政府制裁的国家、机构、个人进行交易。这个产品的初衷让我意识到，反洗钱领域其实不仅仅是针对个人，更多的时候是需要从更高层面去严格把控和甄别。比如：机构，组织和国家。听到这里，让我觉得，作为社会中一个渺小的个体，却直接或者间接的做着如此严谨高端的事情，心中不免存在一丝丝的自豪感。
除此之外，WLF还有一个特殊性在于：它虽然服务于金融机构，但它是利用产品本身自带的技术去按需抓取客户数据和第三方监管制裁名单做匹配，如：道琼斯等。它丰富的功能组件让我吃惊，除了全面的客户筛查，直观高效的警报处理，实时交易筛查和灵活的名单管理配置之外，同时，还具备智能名单匹配算法，机器学习这些目前最前沿的技术。此时此刻，最大的感受就是想迫不及待的深入WLF中去好好的体验一番。
在培训的过程中，Actimize的专家还列举了多个案例进行实景还原，向我们展示了WLF产品捕获名单的策略、过程以及实现机制，真正的让我们见识了一个产品的落地除了精准的架构、算法、前沿的技术实力，还需要对各个国家的民族文化有深刻的理解，让我们大开眼界。
在这几天的培训中，作为Actimize在中国大陆的代理商，我觉得我们收获的不仅仅是对Actimize三大产品模块的理解，更重要的是我们了解和清楚了项目实施的方法论，人员组织架构以及底层系统架构之间的交互和依赖。无形间也提高了我们反洗钱团队的实施能力，对将来给客户提供更优质的反洗钱解决方案夯实了基础，树立了信心。
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